A EFB Regimes Especiais, liquidante do Banco Master no Brasil, continua mapeando bens de Daniel Vorcaro, familiares e sócios no exterior. Na quinta-feira (6), advogados do liquidante protocolaram três intimações na Justiça Federal de Falências do Sul da Flórida contra escritórios de advocacia. O objetivo é obter contratos, escrituras e o rastro do dinheiro usado na compra de três imóveis ligados a empresas de pessoas próximas ao Master. Os pedidos incluem dados de contas, sócios, empresas, emails e mensagens, além dos bancos envolvidos e códigos Swift das transferências. Os três imóveis têm avaliação fiscal conjunta de US$ 4,15 milhões, equivalente a cerca de R$ 21,2 milhões, valor geralmente inferior ao de mercado. A Flora Paramount Properties LLC comprou uma unidade no Miami World Center, avaliada em US$ 515,5 mil, segundo registros fiscais de Miami. A empresa é representada por Reinaldo Hossepian, ex-diretor do Letsbank, e Elaine Hossepian. A defesa afirma que o imóvel foi adquirido em 2018, antes de Hossepian entrar no Master, e que nenhum recurso de sua atuação no banco foi utilizado na compra.
A Ocean Fantasy of Florida LLC adquiriu imóvel no Ritz-Carlton Residences, em Sunny Isles Beach, avaliado em US$ 3,02 milhões. A companhia é representada por Mauricio Quadrado, ex-sócio do Master, e Denise Quadrado. A defesa diz que Quadrado comprou o imóvel em 2019, antes de ingressar no banco, e declarou a aquisição no Imposto de Renda. Já a Bullspin Ventures LLC comprou imóvel no complexo Reach, em Brickell City Centre, avaliado em US$ 616,6 mil, segundo registros locais. A empresa é representada por Luiz Antonio Bull, ex-diretor do Master, Daniel Bull e consultoria contábil. Os pedidos citam 17 pessoas e empresas ligadas a Vorcaro e ao círculo do Banco Master. Entre elas está a Titan Capital Holding, sediada nas Ilhas Cayman. Os advogados deverão entregar os documentos à Justiça da Flórida até 3 de setembro. As informações solicitadas abrangem operações realizadas desde janeiro de 2018. A EFB já possui autorização judicial nos EUA para localizar ativos do Banco Master. Nas investigações, também foram identificadas compras de obras de arte por empresas ligadas ao grupo, incluindo companhias sediadas nas Bahamas e uma empresa registrada no Alasca.
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