A empresa Multipar, ligada à família de Daniel Vorcaro, movimentou mais de R$ 1 bilhão entre 2020 e 2025, segundo relatório do Coaf. O órgão aponta que as transações sugerem tentativa de ocultação de patrimônio; a marca Banco Master foi estruturada nesse período, após autorização do Banco Central em 2019 e o relatório menciona intensa troca de recursos entre empresas do mesmo grupo, com movimentação de R$ 1,07 bilhão, com origem e destino detalhados. Em torno de 93% dos valores envolveram empresas ou pessoas ligadas a Vorcaro. A rede inclui holdings, fundos e empresas com familiares e funcionários como sócios, sendo que o próprio Banco Master recebeu R$ 5,8 milhões da Multipar. A defesa afirma que todas as operações são lícitas, contabilizadas e transparentes, mas Daniel Vorcaro está preso, suspeito de fraude bilionária no mercado financeiro, assim como seu cunhado, Fabiano Zettel, também detido por envolvimento no esquema. As investigações indicam uso de empresas de fachada e fundos para inflar ativos com o objetivo de elevar artificialmente o valor do banco sem lastro real.
A Multipar, pertencente a Henrique Vorcaro e Natália Vorcano, teria papel semelhante, ao circular recursos entre empresas conectadas; identificadas cerca de 10 mil transações entre mais de 30 empresas. O fundo GFS, administrado pela Reag, vinculada a operação suspeitas, recebeu R$ 47 milhões e devolveu R$ 15 milhões à Multipar. A divulgação parcial de documentos sigilosos é criticado pela defesa, enquanto o Coaf aponta uso de contas como “canal de passagem” de recursos. A Hebron Participações aparece como principal parceira econômica e promoveu a transferência de R$ 419,2 milhões à Multipar, tendo recebido R$ 104,3 milhões. Outra empresa vinculada à fraude é a Alliance Participações, acusada de participação em esquema com ativos ambientais inflados. A Multipar enviou R$ 51,4 milhões à Alliance e recebeu R$ 27,1 milhões. A defesa nega irregularidades nos projetos de carbono. Foram registradas transferências para contas pessoais da família Vorcaro, sendo que Henrique recebeu R$ 14,7 milhões e Natália, R$ 6,4 milhões. Aline Vorcaro, a maior beneficiada, recebeu R$ 20,9 milhões.
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