A EFB Regimes Especiais, liquidante do Banco Master, protocolou novas intimações ontem, 4, contra bancos e empresas no exterior. Entre os alvos estão as unidades do Bradesco, na Flórida, e do Safra National Bank, em Nova York. O objetivo é obter registros de transferências e negócios ligados ao ecossistema Master. A medida busca mapear bens e ativos de Daniel Vorcaro, familiares e sócios fora do Brasil. A investigação apura possíveis aquisições realizadas com recursos desviados do banco. Também foram intimados o Royal Business Bank e o The Northern Trust International Banking Corporation. Empresas imobiliárias da Flórida, como Global America Title Services e Cosmic Realty Partners, estão na lista. A concessionária de veículos de luxo Vintage Point Corp. também foi incluída. Bradesco e Safra deverão fornecer extratos, transferências, cheques, cartões, comunicações e dados sobre empréstimos e hipotecas. Os pedidos abrangem transações superiores a US$ 500. O Bradesco informou que analisará a notificação e atenderá às solicitações, enquanto o Safra ainda não se manifestou. A lista inclui 17 pessoas e empresas ligadas a Vorcaro e ao antigo Banco Master. Entre os nomes estão ex-sócios e diretores, como Mauricio Quadrado, Luiz Antonio Bull e Reinaldo Hossepian. Também aparecem empresas como 133 Investimentos, Master Holding Financeira e a offshore Titan Capital, a Jaguar Multimarket Fund, das Ilhas Cayman.
Segundo as investigações, Vorcaro seria seu beneficiário final. Empresas de imóveis, veículos, arte e joias deverão apresentar contratos, escrituras e documentos das transações. Os documentos deverão ser enviados ao Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida. A maior parte das empresas tem prazo até 28 de setembro para entregar as informações. Bradesco, Safra e Royal Business Bank poderão apresentar provas até 1º de outubro. O liquidante marcou para 5 de outubro o depoimento de Michael Andreas. Toth e ele é apontado como intermediador de negócios de Vorcaro nos Estados Unidos. Ele deverá apresentar documentos sobre obras de arte, joias, relógios e outros bens negociados desde 2016. Também serão ouvidos representantes de empresas envolvidas nas transações. Paralelamente, a EFB busca acordo de confidencialidade com a Gulfstream Aerospace. A fabricante vendeu a Vorcaro um jato Gulfstream G-700 avaliado em R$ 538 milhões, em 2024. A aeronave tem matrícula N739G nos Estados Unidos e PS-MGG no Brasil. Os advogados de Vorcaro não se manifestaram sobre as novas intimações.
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